12 de mayo de 2021

Una due diligence es una parte fundamental para cualquier empresa sin importar su tamaño que este en busca de capital. A través de esta investigación los inversionistas obtienen una evaluación a detalle de áreas claves del modelo de negocio y su status.

Este tipo de auditoría o investigación está elaborada por consultores externos para determinar o posibles riesgos y la situación de cada área del emprendimiento o pequeña empresa, de acuerdo con la Corporación Financiera Internacional o IFC.

Con el proceso de investigación que representa una due diligence los inversionistas esperan captar con toda la información disponible de la organización y así analizar el capital que se puede invertir en esa empresa.


E CFI enlista las siguientes razones por las que se lleva a cabo esta investigación:

  • Conocer y verificar la información sobre la empresa en la que se va a invertir o adquirir.
  • Obtener información que sea útil para valorar el acuerdo ya sea de compra o inversión.
  • Identificar riesgos potenciales en el trato u oportunidad de inversión.
  • Evitar una mala negociación o inversión.
  • Una garantía de que la oportunidad de inversión cumpla con las metas y rendimientos esperados.
  • Es un proceso que se realiza antes de una compra o fusión de una pequeña empresa.

Una estrategia para las M&A

Generalmente, una due diligence se utiliza previo a una transacción de fusión y adquisición (M&A), de acuerdo con un análisis de la firma Accenture. Una de las operaciones más frecuentes a las que recurren los grandes inversionistas para obtener una empresa en crecimiento.

Este tipo de evaluación pretende minimizar riesgos para los inversionistas obtienen una imagen completa de la naturaleza de las empresas, su situación en áreas como la financiera, ventas, legal, marketing e incluso, capacidad laboral.

De esa manera los inversionistas pueden tomar una mejor decisión. Mientras que del lado de la empresa, con esta investigación se ve obligada a “tener todo en orden” para lograr un mejor acuerdo.

Con esta estrategia ambas partes se aseguran de que la adquisición tendrá éxito. En el caso de una fusión, ambos actores tendrán que ejecutar un proceso para ser más eficientes.

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Due diligence en Venture capital

Jorge Ignacio González-Blanch, especialista de emprendimiento y Venture capital en Madrid, explica en una publicación que el inversionista recurre a una due diligence para comprobar si realmente el proyecto cumple con lo dicho; por ejemplo, si esta a nombre de la sociedad que está buscando captar el capital, si no hay problemas legales, de operación o financieros.

Para el especialista este tipo de investigación también es utilizada cuando se trata de inversiones en venture capital o por parte de ángeles inversionistas. De esa manera mitigan cualquier riesgo.

Esta investigación es una alternativa para los inversionistas para conocer la situación en la que se encuentra la empresa e identificar áreas de oportunidad para reforzar áreas como marketing, legal, financiero, gestión laboral, tecnología de la información, entre otros.

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