Qué es due diligence y cómo protege tus inversiones

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Un due diligence es una parte fundamental para cualquier empresa que esté en búsqueda de capital, sin importar su tamaño. A través de esta investigación los inversionistas obtienen una evaluación a detalle de áreas claves del modelo de negocio. Pero, ¿qué es due diligence?

Un due diligence es una investigación que permite a los inversionistas evaluar y comprender la posición actual de las empresas antes de cerrar alguna transacción. Con esta auditoría se puede confirmar que todo se encuentre en orden y dentro de la legalidad o bien, detectar puntos débiles y de mejora.

Este tipo de auditoría o investigación está elaborada por consultores externos para determinar o posibles riesgos y la situación de cada área del emprendimiento o pequeña empresa, de acuerdo con la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Con el proceso de investigación que representa un due diligence, los inversionistas esperan captar con toda la información disponible de la organización y así analizar el capital que se puede invertir en esa empresa.


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¿Para qué sirve un due diligence?


Un due diligence o diligencia debida, se realiza cuando existen inversionistas interesados en inyectar capital a alguna empresa; también, como un proceso previo a la compra o venta, así como en el cambio de administración. 


El CFI enlista las siguientes razones por las que se lleva a cabo esta investigación:

  • Conocer y verificar la información sobre la empresa en la que se va a invertir o adquirir.
  • Obtener información que sea útil para valorar el acuerdo ya sea de compra o inversión.
  • Identificar riesgos potenciales en el trato u oportunidad de inversión.
  • Evitar una mala negociación o inversión.
  • Una garantía de que la oportunidad de inversión cumpla con las metas y rendimientos esperados.
  • Es un proceso que se realiza antes de una compra o fusión de una pequeña empresa.

Una estrategia para las M&A

Generalmente, una due diligence se utiliza previo a una transacción de fusión y adquisición (M&A), de acuerdo con un análisis de la firma Accenture. Una de las operaciones más frecuentes a las que recurren los grandes inversionistas para obtener una empresa en crecimiento.

Este tipo de evaluación pretende minimizar riesgos para los inversionistas y obtener una imagen completa de la naturaleza de las empresas, su situación en áreas como la financiera, ventas, legal, marketing e incluso, capacidad laboral.

De esa manera los inversionistas pueden tomar una mejor decisión. Mientras que del lado de la empresa, con esta investigación se ve obligada a “tener todo en orden” para lograr un mejor acuerdo.

Con esta estrategia ambas partes se aseguran de que la adquisición tendrá éxito. En el caso de una fusión, ambos actores tendrán que ejecutar un proceso para ser más eficientes.

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Due diligence en venture capital

Jorge Ignacio González-Blanch, especialista de emprendimiento y venture capital en Madrid, explica en una publicación que el inversionista recurre a un due diligence para comprobar si realmente el proyecto cumple con lo dicho; por ejemplo, si está a nombre de la sociedad que está buscando captar el capital, si no hay problemas legales, de operación o financieros.

Para el especialista este tipo de investigación también es utilizada cuando se trata de inversiones en venture capital o por parte de ángeles inversionistas. De esa manera mitigan cualquier riesgo.

Esta investigación es una alternativa para los inversionistas que buscan conocer la situación en la que se encuentra la empresa e identificar áreas de oportunidad para reforzar áreas como marketing, legal, financiero, gestión laboral, tecnología de la información, entre otros.

Si quieres saber cómo invertir en una empresa en etapa inicial con un fondo de capital privado, te puede interesar el Ebook: What is a Venture Capital fund?


Etapas del due diligence en venture capital


El proceso de un due diligence es riguroso dentro del venture capital ya que despidiendo de sus resultados se llevará a cabo la inversión. También, es una excelente oportunidad para que los empresarios y emprendedores creen lazos de confianza con los inversionistas. 


According to MaRS Discovery District, existen tres etapas del due diligence dentro del venture capital: 



  1. Due diligence de selección: etapa en la que los fondos de venture capital hacen la selección de empresas en la que invertirán. 

  2. Due diligence comercial: en esta etapa del due diligence se revisa el modelo de negocio, plan comercial, el mercado que cubre, diferenciador y al equipo directivo. 

  3. Due diligence legal: se llega a esta etapa después de los resultados favorecedores de las anteriores; se concentra en los aspectos legales  de la empresa, licencias y contratos, entre otros. 


En WORTEV CAPITAL nos enfocamos en impulsar el desarrollo de emprendimientos mexicanos con gran potencial de crecimiento. Con la intención de crear un ecosistema que impulse sectores clave para la economía del país como el sector tradicional y de consumo. 


A través del desarrollo de más empresas se crea un círculo virtuoso que estimula la inversión, genera empleos y crece la economía de México. 

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Una due diligence es una parte fundamental para cualquier empresa en busca de capital.

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